证券代码：002865       证券简称：钧达股份         公告编号：2023-015

             海南钧达新能源科技股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

(相关资料图)

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     一、会议召开情况

  （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日（星期四）下午 14:30 开始

  （2）网络投票时间：2023 年 2 月 2 日

  其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 2 月 2 日

上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票

系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 2 月 2 日 9:15－15:00 期间的任意时

间。

饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室。

董事会。

东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

     二、会议出席情况

  （一）出席会议的总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东授权代表共有 27 人，

代表股份 39,207,594 股，占上市公司总股份的 27.7038％。其中：

表有表决权股份 37,772,139 股，占公司有表决权股份总数 26.6895%；

  （二）中小股东出席的总体情况

  出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权代表 25

人，代表股份 1,435,455 股，占上市公司总股份的 1.0143％。其中：通过现场投

票的中小股东及股东授权代表 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司有表决

权股份总数的 0%。通过网络投票的中小股东及股东授权代表 25 人，代表股份

  中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  （三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘

任的见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了

如下提案：

  （一）会议审议并通过了《关于<海南钧达新能源科技股份有限公司 2023

年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

  总表决情况：

  同意 39,176,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9214％；反对 30,807

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0786％；弃权 0 股，占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,404,648 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 97.8539％；反对 30,807 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1461％；弃

权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  （二）会议审议并通过了《关于<海南钧达新能源科技股份有限公司 2023

年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

  总表决情况：

  同意 39,170,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9048％；反对 37,307

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0952％；弃权 0 股，占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,398,148 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 97.4010％；反对 37,307 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5990％；弃

权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  （三）会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年

股票期权激励计划相关事宜的议案》

  总表决情况：

  同意 39,176,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9214％；反对 30,807

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0786％；弃权 0 股，占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,404,648 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 97.8539％；反对 30,807 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1461％；弃

权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京植德律师事务所律师杜莉莉、张天慧见证，并出具了法

律意见，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规

范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集

人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  （一）海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

  （二）北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于海南钧达新能

源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                            海南钧达新能源科技股份有限公司

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标签： 临时股东大会 钧达股份